Etiqueta AMLO, Carlos Loret de Mola, Corrupción, Latinus, México, Oposición, PAN, PRI, Roberto Madrazo, Santiago Nieto, UIF
UIF sigue de cerca a Loret y Latinus; se desconoce su financiamiento
Muchos son los que piensan que Loret de Mola y Latinus están siendo financiados por la oposición en México: PRI y PAN serían los responsables.
Niegan amparo a Lozoya y se reactiva investigación por delitos electorales
Un tribunal federal rechazó amparar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, luego de que este impugnó la investigación que inició en su...
SFP pone en la mira a exfuncionarios del SAT por solapar a factureras
La Secretaría de la Función Pública (SFP), misma que dirige Irma Eréndira Sandoval, puso en la mira a varios exfuncionarios del Servicio de Administración...
Odebrecht y Pío Obrador: UIF indaga por igual videos filtrados en redes
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a todos los involucrados en los intercambios de dinero captados en videos difundidos esta semana, desde los que...
Cabeza de Vaca: el panista que la DEA indaga por vínculos con el narco
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ha iniciado una carpeta de investigación en contra de Francisco García Cabeza de...
Rebeldes: UIF pone en la mira las cuentas de círculo cercano a Calderón
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha comenzado una serie de investigaciones en contra de los...
Alfonso Durazo: ‘en 2020, 11 mil 543 cuentas congeladas al crimen organizado’
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, informó que en lo que va de 2020 se han bloqueado 11 mil 543 cuentas,...
Las Vegas y joyería: el triste final de los sobornos de Lozoya y Odebrecht
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que entre los millones de dólares que la constructora...
UIF confirma que cuentas de García Luna y cercanos están congeladas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, señaló que se tienen congeladas las cuentas del...
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